Registrarsi a un marketplace in Svizzera: documenti e verifica

Perché la documentazione è essenziale per registrarsi

Prima di candidarti, distingui la verifica dell’identità da quella dell’attività. Il KYC identifica la persona fisica; il KYB riguarda l’attività registrata. Documenti e controlli cambiano in base al tipo di venditore, al Paese, al rischio e al marketplace.

Per una ditta individuale in Svizzera, prepara un documento d’identità e l’iscrizione all’AVS. La piattaforma può chiedere anche altri dati o documenti durante l’onboarding.

Documenti d’identità validi per la registrazione

Per una ditta individuale, i documenti di base indicati sono un documento d’identità, per esempio passaporto o carta d’identità, e l’iscrizione all’AVS.

Per richiedere l’e-ID svizzera occorre un documento d’identità svizzero o un permesso di soggiorno validi. In Ticino, per ottenere una nuova carta d’identità fissa un appuntamento in un Centro di registrazione: la consegna avviene per posta raccomandata entro 10 giorni lavorativi. Durante l’attesa, i documenti precedenti non sono utilizzabili.

Per un minorenne occorre portare al Centro di registrazione la dichiarazione di consenso, senza firmarla a casa. Per una persona sotto curatela generale servono anche la dichiarazione di consenso e la lettera credenziale d’identificazione.

Documenti necessari per registrarsi a un marketplace in Svizzera

Documenti legati all’attività commerciale

Per avviare una ditta individuale in Svizzera servono un’attività commerciale, una ragione sociale, un indirizzo commerciale in Svizzera e l’iscrizione alla cassa di compensazione AVS. L’iscrizione all’AVS è gratuita.

L’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se il fatturato annuo supera CHF 100 000, ma si può effettuare anche volontariamente. Il costo indicato per l’iscrizione è di CHF 200–300.

KYC e KYB distinguono la verifica della persona fisica da quella dell’attività registrata. Nell’attivazione possono rientrare controlli su chi possiede o controlla l’attività, screening per sanzioni o persone politicamente esposte e monitoraggio dopo l’approvazione.

Come funziona la verifica dell’identità online

L’e-ID è un documento ufficiale rilasciato dallo Stato, facoltativo e gratuito, valido nel mondo digitale e in quello fisico. Per richiederla occorre un documento d’identità svizzero o un permesso di soggiorno validi.

Per presentare l’e-ID, scansiona con l’app swiyu Wallet il codice QR fornito da un sito web o da una persona. Puoi vedere quali dati sono richiesti e autorizzarne o rifiutarne la trasmissione.

La verifica di documenti digitali può essere utilizzata nell’onboarding di nuovi clienti. L’e-ID è una possibilità di verifica digitale, non un requisito generale indicato per tutti i marketplace.

Preparare i documenti in tempo utile

Digitec Galaxus AG gestisce digitec.ch e galaxus.ch e offre un programma marketplace. Per candidarti, prepara i dati e verifica i requisiti tecnici e di infrastruttura indicati nel programma: galaxus.ch.

Prima di candidarti, definisci se operi come ditta individuale o come azienda registrata e prepara i documenti pertinenti. I CHF 200–300 indicati riguardano l’iscrizione al registro di commercio, non la registrazione su un marketplace.

Costi e tempi per la registrazione in Svizzera

Passaggi per la registrazione su un marketplace svizzero